04 июня 2020 17:43

04 июня 2020 17:43

Алхимия с газировкой

Обвинительное заключение в двух томах на 400 страницах печатного текста - таков результат расследования дела о транспортных махинациях. Объёмам позавидовал бы Лев Толстой, содержанию - Ильф и Петров.
Компания ООО «Альта-Юре плюс», что в переводе с латыни означает «всё законно» (достаточно дерзкое название для преступников), заключила договор с ОАО «Пикра». Предметом его стали услуги по перевозке пива со складов завода грузополучателю.

Обвинительное заключение в двух томах на 400 страницах печатного текста - таков результат расследования дела о транспортных махинациях. Объёмам позавидовал бы Лев Толстой, содержанию - Ильф и Петров.

 

Компания ООО «Альта-Юре плюс», что в переводе с латыни означает «всё законно» (достаточно дерзкое название для преступников), заключила договор с ОАО «Пикра». Предметом его стали услуги по перевозке пива со складов завода грузополучателю.

Существует три класса грузов, и в зависимости от них изменяется тариф. Грузоотправитель при оформлении полностью несёт ответственность за правильность оформления перевозочных документов. Им заполняется накладная, дорожная ведомость с корешком и квитанция о приёме груза к отправлению.

 

 Грузоотправителем в данном случае была транспортная компания, которая при отправках грузов и оформлении перевозочных документов сознательно указывала неправильное наименование грузов. По факту отправлялось пиво, а по документам - фруктовые и ягодные газированные напитки. Может, всё дело в секретах алхимии? И когда жидкость помещали в вагон, она временно изменяла свой состав?

В такие чудеса верится с трудом. Факты же таковы: предприимчивые бизнесмены из «Альта-Юре плюс» обманули железную дорогу, отправив около 130 вагонов. Разница в тарифе в зависимости от класса груза  довольно большая. В данном случае она составила около 30 тысяч за один вагон.

 

Попасть на крупное предприятие, что называется, с улицы - сложно. Слишком велика конкуренция.

Транспортные компании предлагают предприятиям свои коммерческие предложения, которые местные логисты рассматривают и делают выводы. Допустим, у одной транспортной компании перевозка вагона стоит 50 тысяч, а у другой - 60. Естественно, договор предприятие будет заключать с фирмой, которая обеспечивает меньшие затраты на перевозку. Наши жулики на этом и «сыграли»: предложив «Пикре» договор, в котором цена услуг была искусственно занижена.

На определённом этапе в схеме произошёл сбой. Два вагона из партии остановили в Иркутске, вскрыли их комиссией и составили коммерческий акт о несоответствии груза.

 

После этого подняли все перевозочные документы, где было указано наименование груза: «газированные напитки». Затем поехали к грузополучателям, которые сообщили о том, что газировкой они не торгуют и покупают у «Пикры» только пиво.

Механизм выявления таких преступлений сам по себе не сложен, поступившую информацию легко можно проверить. И если она подтверждается, то этого уже достаточно для возбуждения уголовного дела. А вот процесс расследования вызывает трудности. Во-первых, тяжело доказать умысел причинения ущерба. Во-вторых, в таких делах фигурирует очень большой объём документов. В-третьих, грузополучатели географически удалены друг от друга.

 

Расследование дела заняло полгода, ещё два года шли судебные разбирательства. В итоге преступников осудили, но срок дали условный, по 2 - 3 года. Красноярская железная дорога заявила иск о возмещении причинённого ущерба в размере 2,7 млн. рублей.

Дело с таким составом преступления старший следователь
СибУВДТ по особо важным делам Олег Лебедев вёл впервые. Подобные преступления стали веянием новой России, со свободным рынком и конкуренцией, поэтому к Олегу Александровичу до сих пор обращаются за консультациями из Новосибирска, из Москвы и других городов.

 

А транспортные «алхимики», хоть и получили заслуженный срок, несмотря на эти «условности» беспрепятственно могут открыть новую фирму и разработать очередную  формулу, приносящую «золото».

Роман Винокуров
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30